Am vazut ca in MOf nr 75 din 3 februarie 2020 a fost publicat Ordinul ONPCSB 102/2020 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor prin care se aduc o serie de precizari suplimentare cu privire la raportarile pe care unele entitati au obligatia sa le efectueze.
Intrebarile mele sunt:
1. Societatile comerciale sunt incluse la pct. i din ordin? ("i) alte entităţi şi persoane fizice care comercializează, în calitate de profesionişti, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele")
2. Daca contabilitatea unui Srl este condusa de un director economic( nu de expert contabil autorizat care este considerat entitate raportoare) , este obligata SRL se se inscrie si sa-si ia user si parola?
3. Am inteles ca ar fi fost un termen pana la 17 ianuarie, dar s-a prelungit....aveti idee pana cand?
Multumesc anticipat pentru lamuriri
